腐败资产追回机制研究 pmlz 电子版 pdf docx 网盘 kindle azw3 下载

《腐败资产追回机制研究》分为导论、腐败资产追回机制的历史沿革、预防和监测腐败资产的转移、直接追回机制——境外民事诉讼追回腐败资产、间接追回机制——通过没收的腐败资产追回、腐败资产的返还与处分、后记。在“导论”部分，主要阐述论文选题背景及意义，资产追回问题研究现状，并对资产、腐败资产等专业术语予以界定。第一章“腐败资产追回机制的历史沿革”分析了腐败资产跨境转移现象及国际范围内腐败资产追回情况。第二章“预防和监测腐败资产的转移”详细阐述了预防洗钱的一般措施、核实客户份、可疑交易报告、禁止空壳银行、财产申报等制度性安排和措施在腐败资产追回中的应用。第三章“直接追回机制——境外民事诉讼追回腐败资产”介绍了境外民事诉讼追回腐败资产的沿革、优缺点，详细论述了因腐败犯罪单独提起民事确权诉讼、因腐败犯罪提起附带民事诉讼、简易返还等三种直接追回机制的相关公约规定。第四章“间接追回机制——通过没收的腐败资产追回”论述了没收腐败资产的理论基础即托管理论、关于没收腐败犯罪所得的公约性规定与国外立法，详细阐述了民事没收在追回腐败资产的具体应用、没收腐败资产的国际及区际司法协助，简单梳理了我国通过没收追回腐败资产的司法实践，并对完善我国没收资产制度、建立承认和执行刑事没收裁决的司法审查机制提出应对之策。第六章“腐败资产的返还与处分”论述了国际性及区域性公约及联合国《关于分享没收的犯罪所得或财产的示范规定》关于资产返还与处分的规定，分析了我国在资产分享方面与《反腐败公约》间的差距，并就如何构建我国腐败资产分享制度提出应对之策。

导论

一、选题背景及意义

二、研究现状和文献综述

三、主要结构与内容

四、术语界定：腐败、资产、腐败资产、资产追回

第一章 腐败资产追回机制的历史沿革

第一节 腐败资产跨境转移现象

第二节 腐败资产追回概况

一、国际范围内腐败资产追回情况

二、腐败资产追回的价值

三、腐败资产追回的途径

四、腐败资产追回的障碍

第三节 腐败资产追回机制的建立

一、建立腐败资产追回机制的过程

二、《反腐败公约》关于资产追回机制的规定

第二章 预防和监测腐败资产的转移

第一节 预防洗钱的一般措施

一、腐败犯罪与洗钱

二、国际性公约及国外立法的相关规定

三、我国反洗钱预防腐败资产转移的措施

第二节 核实客户身份

一、客户身份识别

二、充分记录义务

三、对现金、票据跨境转移和汇款进行监管

第三节 可疑交易报告制度

一、金融机构强化审查义务

二、可疑交易报告制度

第四节 空壳银行

第五节 财产申报制度

第三章 直接追回机制

——境外民事诉讼追回腐败资产

第一节 境外民事诉讼追回腐败资产机制的历史沿革及优缺点

一、境外民事诉讼追回腐败资产的历史沿革

二、境外民事诉讼追回腐败资产的优缺点

第二节 因腐败犯罪而提起民事确权诉讼

一、因腐败犯罪而提起民事确权诉讼的法律特征

二、因腐败犯罪提起民事确权诉讼的基本程序

三、因腐败犯罪提起民事确权诉讼的主要障碍

四、我国立法和司法实践与《反腐败公约》的差距

五、建立民事确权诉讼追回腐败资产的制度

第三节 因腐败犯罪提起民事侵权诉讼

一、因腐败犯罪提起民事侵权诉讼的公约性规定及国外立法

二、国内外腐败犯罪损害赔偿的现状

三、腐败犯罪受害人的权利

四、通过民事侵权诉讼获得补偿或赔偿的机制

……

第四章 间接追回机制

第五章 腐败资产的返还与处分

附录一 《联合国反腐败公约》相关文献资料关于资产追回的内容

附录二 《反腐败的实际措施》

参考文献

林雪标，男，1977年10月出生。福建省平潭县人。现任职于福建省人民检察院反贪局。中国政法大学法学学士，北京大学经济法硕士，吉林大学刑法专业博士生，师从最高人民检察院副检察长孙谦教授。曾获得律师、注册会计师等职业资格证书。出版过专著《继承法》、《受贿罪理论探究》，在《人民日报》、《国家检察官学院学报》等报纸杂志上发表论文十几篇。参与办理多起贪污贿赂案件，具有较为丰富的境外腐败资产追回实战经验。

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书籍介绍

《腐败资产追回机制研究》分为导论、腐败资产追回机制的历史沿革、预防和监测腐败资产的转移、直接追回机制——境外民事诉讼追回腐败资产、间接追回机制——通过没收的腐败资产追回、腐败资产的返还与处分、后记。在“导论”部分，主要阐述论文选题背景及意义，资产追回问题研究现状，并对资产、腐败资产等专业术语予以界定。第一章“腐败资产追回机制的历史沿革”分析了腐败资产跨境转移现象及国际范围内腐败资产追回情况。第二章“预防和监测腐败资产的转移”详细阐述了预防洗钱的一般措施、核实客户份、可疑交易报告、禁止空壳银行、财产申报等制度性安排和措施在腐败资产追回中的应用。第三章“直接追回机制——境外民事诉讼追回腐败资产”介绍了境外民事诉讼追回腐败资产的沿革、优缺点，详细论述了因腐败犯罪单独提起民事确权诉讼、因腐败犯罪提起附带民事诉讼、简易返还等三种直接追回机制的相关公约规定。第四章“间接追回机制——通过没收的腐败资产追回”论述了没收腐败资产的理论基础即托管理论、关于没收腐败犯罪所得的公约性规定与国外立法，详细阐述了民事没收在追回腐败资产的具体应用、没收腐败资产的国际及区际司法协助，简单梳理了我国通过没收追回腐败资产的司法实践，并对完善我国没收资产制度、建立承认和执行刑事没收裁决的司法审查机制提出应对之策。第六章“腐败资产的返还与处分”论述了国际性及区域性公约及联合国《关于分享没收的犯罪所得或财产的示范规定》关于资产返还与处分的规定，分析了我国在资产分享方面与《反腐败公约》间的差距，并就如何构建我国腐败资产分享制度提出应对之策。